MP solicita archivar caso contra Financial Pacific: La Superintendencia denunció fuera de tiempo a directivos de FP
El fiscal tercero del circuito Franklin Amaya, determinó que la querella de la SMV contra los
directivos de la FP fue extemporánea
Elio Núñez
elio.nunez@prensa.com  |
| West Valdés (centro) fue uno de los exdirec-tivos de FP que acusó a Alejandro Abood Alfaro. |
La Fiscalía Tercera de Circuito pidió al Juzgado Decimosexto Penal
archivar la querella contra Iván Clare y West Valdés, exdirectivos de la
casa de valores Financial Pacific (FP), presentada por el
superintendente de Valores, Alejandro Abood Alfaro, por delitos
financieros.
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) denunció
extemporáneamente a los directivos de Financial Pacific (FP) y, además,
se basaron en una investigación que llevaba otro despacho de
instrucción, según concluye la Fiscalía Tercera de Circuito en su vista
fiscal donde solicitó el archivo definitivo de este caso.
El
fiscal Franklin Amaya, en su vista de este 2 de mayo, se basó, entre
otros puntos, en la decisión del Juzgado Decimosexto de Circuito, de
admitir un incidente de nulidad presentado en abril pasado por FP
contra todo el proceso y ordenar el archivo del caso. De igual manera,
descartó el cargo de falsedad considerando que la denuncia que se hizo
contra West Valdés e Iván Clare, exrepresentantes de FP, encaja en
delitos financieros y que por esta conducta delictiva había otra
investigación abierta en la Fiscalía Decimotercera.
En este último
caso, Valdés y Clare son los denunciantes, y el fiscal Julio Laffaurie
pidió llamamiento a juicio a 10 de los 12 imputados el 19 de abril
pasado.
Amaya dice que la SMV incumplió con los dos meses que
estipula la ley para presentar la denuncia, luego de haberse
descubierto la existencia de un posible delito.
El descalabro de
FP empezó el año pasado. Exactamente el 12 de marzo de 2012, la SMV
empezó una investigación formal al tener fuertes indicios de que la
casa de valores incumplía la ley por el ofrecimiento masivo y público de
acciones que no estaban registradas ante el regulador u otra
jurisdicción reconocida.
El 20 de noviembre acudió al Ministerio
Público para presentar una denuncia por los delitos de estafa, falsedad
de documentos y blanqueo de capitales contra FP. Para esa fecha, Iván
Clare y West Valdés también habían recurrido a instancias legales,
cuando el 26 de julio pasado acusaron penalmente a Mayte Pellegrini,
una exempleada de confianza de la casa de valores, de mover de forma
fraudulenta el dinero de los clientes, lo que dio origen a un desfalco
de 7 millones de dólares que, conforme avanzaron las investigaciones,
alcanzó los 14 millones de dólares.
La denuncia de la SMV contra
los directivos de FP era una de las últimas cartas que se jugaba la
entidad, dado que el el 8 de noviembre el presidente de la Corte,
Alejandro Moncada, en un acto sin precedentes, dejó sin efecto la
reorganización de la empresa al admitir un amparo de garantías
interpuesto por Valdés y Clare.
Jair
Urriola, abogado del superintendente Alejandro Abood Alfaro, que fue el
querellante, dijo que están analizando la situación legal para luego
hacer comentarios.
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