Detención en el
aeropuerto de Barajas de Arthur Budovsky (c), fundador y máximo responsable de
Liberty Reserve
|
New York AFP
Las autoridades estadounidenses anunciaron el martes la inculpación de una compañía financiera basada en Costa Rica y sus responsables por lavado de dinero por unos USD 6,000 millones, en el caso de este tipo "mas grande de la Historia" según la fiscalía.
Cinco responsables y empleados de la
compañía Liberty Reserve fueron detenidos el pasado viernes en operativos en
Costa Rica, España y Nueva York, indicó la justicia federal estadounidense en
un comunicado.
Se trata del "caso de lavado de
dinero internacional más grande de la Historia", aseguró la misma fuente.
"La compañía basada en Costa Rica, que
opera un muy popular sistema cambiario online fuera del control de los
gobiernos nacionales, está acusada de haber lavado dinero por USD 6 000
millones" a través de transacciones ilegales entre 2006 y 2013, señaló la
fiscalía.
"Liberty Reserve efectuó
supuestamente al menos 55 millones de transacciones ilegales por al menos un
millón de usuarios de todo el mundo y facilitó conductas criminales
globales", afirma el comunicado.
La investigación incluyó operativos
policiales en 17 países, entre ellos Panamá, Costa Rica, sin embargo no se han dado a conocer el modus operandum que utilizaba en Panamá.
En total, siete personas han sido
inculpadas, entre ellas el fundador de Liberty Reserve, Arthur Budovsky, y su
cofundador Vladimir Kats.
Budovsky, de 39 años y conocido también bajo
los nombres de Arthur Belanchuk y Eric Paltz, ya había sido condenado en
Estados Unidos en 2006 por haber intentado lanzar una operación similar de
lavado de dinero a través de la empresa Gold Age.
En 2011, había renunciado a su
nacionalidad estadounidense y obtenido la ciudadanía costarricense "para
escapar a las leyes" de Estados Unidos, explicó la fiscalía.
"A través de los esfuerzos de los
acusados, Liberty Reserve ha surgido como uno de los principales medios por los
cuales ciber-criminales de todo el mundo distribuyen, almacenan y lavan los
ingresos de sus actividades ilegales", sostiene el acta de inculpación.
Liberty Reserve (LR) permitía
transacciones de dinero entre usuarios que habían abierto una cuenta en la
compañía y hacia comerciantes que aceptaban a LR como forma de pago, según ese
documento.
La empresa cobraba una comisión del
1% por transferencia. Por 75 centavos de dólar proveía un servicio adicional
para ocultar el número de cuenta del usuario, "volviendo a la operación
ilocalizable incluso dentro del sistema ya opaco de Liberty Reserve".
Según el acta de inculpación,
Liberty Reserve ocultó a las autoridades de regulación financiera de Costa Rica
sus verdaderas actividades y a partir de fines de 2011 cerró sus operaciones
"oficiales" y empezó a vaciar sus cuentas en bancos del país
centroamericano.
En ese momento, las autoridades
costarricenses lograron secuestrar 19,5 millones de dólares de una cuenta de Liberty Reserve
tras un pedido de la Justicia estadounidense.
Sin embargo, la compañía continuó operando
de manera ilegal en el país y buscó evitar nuevas acciones en su contra
moviendo sus fondos a cuentas en Chipre, Hong Kong, China, Marruecos, Australia
y España, señaló la fiscalía estadounidense.
Budovsky, que se había instalado en
Holanda, fue detenido en España y Vladimir Kats, de 41 años, en Brooklyn
(sudeste de Nueva York) , según la fiscalía.
De su lado, las autoridades de Costa
Rica anunciaron el martes que preparaban la extradición a Estados Unidos de un
ciudadano ruso vinculado a Liberty Reserve y arrestado durante allanamientos a ocho
empresas, la mayoría en el oeste de San José.
En total, la justicia estadounidense
secuestró 45 cuentas bancarias, la gran mayoría de ellas en Costa Rica y
Chipre, y 35 sitios internet de transferencias de dinero utilizados para
facilitar las actividades de Liberty Reserve.
El Tesoro estadounidende colocó a
Liberty Reserve en su lista como "institución de primer orden de lavado de
dinero" bajo la sección 311 de la ley Patriot Act, la primera vez que hace
esto con una plataforma de pago electrónico por internet.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario