Vinculan al Presidente Ricardo Martinelli con uso de información privilegiada
Yolanda Sandoval / Óscar Castaño Llorente
Lo que se creyó un caso aislado de fraude financiero en una casa de
valores ahora genera acusaciones que apuntan directamente al presidente
de la República, Ricardo Martinelli.
Desde marzo de este año se
iniciaron las investigaciones sobre Financial Pacific. Lo que se observa
es tan solo la fracción de un complejo organigrama financiero.
Se
presentaron dos denuncias penales. Una en contra de la empresa por el
posible blanqueo de capitales, estafa y falsedad de documentos; la otra
tiene como principal acusada a una exempleada de confianza, Mayte
Pellegrini. Detenida y en medio de un proceso indagatorio, Pellegrini
dijo que las irregularidades en el manejo de la casa de valores incluían
la existencia de una cuenta secreta llamada High Spirit, que fue
abierta para manipular acciones. Pellegrini se refiere a los valores de
Petaquilla Minerals.
Reveló que los directivos de Financial
Pacific, Iván Clare y West Valdés, habían dicho públicamente que la
cuenta secreta “es del señor Ricardo Martinelli...”.
A renglón
seguido de la afirmación hecha por Pellegrini sobre la “cuenta secreta
del señor Ricardo Martinelli”, el fiscal a cargo de la indagatoria,
Julio Laffaurie, la interrogó sobre su tiempo de trabajo en la casa de
valores.
La nueva pregunta cortó camino a la posibilidad de
profundizar en la aseveración de la indagada sobre la existencia de una
cuenta cuyo fin consistió en “manipular el mercado de valores con las
acciones de Petaquilla”.
En la ampliación de la indagatoria, cinco
días más tarde, otra vez Pellegrini hizo alusión al presidente, Ricardo
Martinelli. Esta vez con referencia a la posible inauguración de un
banco que llevaría las iniciales de la casa de valores. Se debía llamar
FP Bank.
El anuncio de la inminente apertura del banco se hizo,
según Pellegrini, en junio de 2011. “Nos presentaron a unos socios del
banco donde estaban presentes físicamente y que eran socios el señor
Iván Clare, West Valdés, Jonathan Binder, Ori Zbeda, Ricardo Martinelli,
el hijo de Ricardo Martinelli que creo se llama Ricardo Martinelli, y
había un árabe cuyo nombre no recuerdo...”.
El relato de
Pellegrini ante el fiscal se dio entre el 22 y 28 de noviembre de 2012.
El trámite forma parte del proceso de la denuncia interpuesta el 26 de
julio por los directivos de Financial Pacific, Clare y Valdés, ante el
Ministerio Público, por el desfalco de 7 millones de dólares, que
conforme avanzan las investigaciones ronda los 14 millones de dólares.
El
caso ganó notoriedad nacional y levantó suspicacias cuando Alejandro
Moncada, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, concedió
un amparo de garantías a favor de Financial Pacific.
La medida
frenó por completo el proceso de reorganización iniciado por la
Superintendencia del Mercado de Valores. Esta se vio obligada a proferir
una orden de suspensión de operaciones sobre la casa de valores.
Este
diario intentó obtener una reacción del presidente Martinelli frente a
los señalamientos en el proceso Financial Pacific, pero al cierre de
esta edición no se obtuvo respuesta.
El jueves 20 y el viernes 21
de diciembre se enviaron correos electrónicos a su cuenta personal.
También se llamó a su teléfono privado, pero fue en vano. Su vocero,
Luis Eduardo Camacho, tampoco contestó las llamadas. Y Astrid Salazar,
otra de sus colaboradoras en temas de comunicación, nunca notificó la
viabilidad de obtener respuesta.
“Desde hace unos dos años mucha
gente en la industria financiera habla de las inversiones de
funcionarios de alto perfil en el negocio minero. Sería bueno que alguna
autoridad haga las investigaciones”, dijo una fuente vinculada con el
sector.
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