El triángulo High SpiriAt
Alma Solís
Tres ángulos, una historia. Mayte
Pellegrini, acusada del supuesto fraude; West Valdés e Iván Clare y
altas esferas del gobierno. Movimientos y la manipulación tras la caza
de millones
Iván Clare tuvo que ampliar su declaración el 18 de diciembre. Foto: Roberto Cisneros | La Estrella
‘Existe una cuenta secreta llamada High Spirit’, dijo Mayte
Pellegrini, principal acusada por el fraude en la casa de valores
Financial Pacific, en su primer día de indagatoria ante la Fiscalía
Décimo Tercera, que lleva el proceso por el supuesto fraude millonario.
De acuerdo con la narración, la cuenta solamente ‘fue aperturada para manipular el mercado de valores’ con información privilegiada que obtenían de parte de altas esferas del gobierno.
Pellegrini contó que ‘de esta manera podrían hacer dinero con la información interna que recibían’.
La indagada —quien fue señalada por los principales ejecutivos de la casa de valores West Valdés e Iván Clare como responsable por el desfalco de $7 millones de dólares— explicó al fiscal Julio Laffaurie una serie de supuestas irregularidades que cometieron en la empresa.
Luego de cuatro días de rendir declaración, al final del último día y entrada la noche de ese jueves 29 de noviembre, nuevamente en la Fiscalía Décimo Tercera, salen a relucir más detalles sobre la cuenta secreta High Spirit.
Antes que se diera por terminada la diligencia, se le preguntó a Pellegrini si tenía algo que agregar a su declaración, que no se le hubiese preguntado o que ella querría aclarar. Pellegrini entonces dio más detalles sobre High Spirit. ‘Aclaro también que en la cuenta High Spirit y Blue Management en la junta directiva de estas sociedades podrán encontrar que quienes se registran es a los abogados y no a los mismos dueños, sin embargo la cuenta Blue Management sí tiene firmante autorizado que es Iván Clare y mantiene una cuenta en MMG Bank’.
Aseguró que High Spirit no tiene cuenta en ningún banco, ‘y es por eso que se le hacían depósitos y retiros a cuentas de terceros’, según Pellegrini.
Recordó que a la supuesta ‘cuenta secreta’ se le realizó una transferencia a un banco coreano. ‘Sí recuerdo una transferencia, una que ellos los de High Spirit solicitaron a Financial Pacific, la cual era por $900,000 girada a nombre de Samsung Electronics a un banco en Corea’, afirmó.
Acto seguido Pellegrini dijo a la fiscalía que se encontraba ‘en la mejor disposición’ para ayudar en cualquier investigación, ya sea esa u otra relacionada a la mencionada casa de valores e indicó que contaba con mucha información que podría esclarecer cualquier duda que surgiera. Dicho esto, continuó con otras aclaraciones.
EL BANCO FP
Los socios de Financial Pacific al parecer estaban planeando crear un banco, esto salió a la luz luego que se le preguntara Pellegrini si conocía a Jonattan Binder, y cuál era la relación de éste con la casa de valores Financial Pacific. ‘Jonattan Binder es el sobrino del socio mayoritario de Financial Pacific, que se llama Ori Zbeda y hasta donde tengo entendido a Jonattan Binder le habían dado unas acciones, por lo que es socio de Financial Pacific, lo cual nos lo informaron en diciembre de 2011, de hecho Jonattan Binder iba a ser uno de los socios del banco que iban a abrir, lo cual nos anunciaron en el mes de junio de 2011; en donde nos presentaron a unos socios del banco donde estaban presentes físicamente y que eran socios del señor Iván Clare, West Valdés, Jonattan Binder, Ori Zbeda. . . ’.
Según contó Pellegrini, el banco llevaría el nombre de FP Bank y ellos están construyendo un edificio en Obarrio, calle 60, casa 30B. La información, asegura Pellegrini, aparece en la página web de Financial Pacific y en la misma oficina existía u n poster grande con la foto del edificio.
Siguió contando que el banco quedaría ubicado en la planta baja, mientras que la casa de valores, unos pisos más arriba. ‘Jonattan Binder, él era el gerente de los broker. . . . Binder era el que estaba a cargo de los brokers en la oficina, estaba a cargo de buscar nuevos productos como Man Investment, Morgan Stanley, estuvo a cargo de Facebook’.
Antes de cerrar la indagatoria, la fiscalía le pidió a Pellegrini que explicara sobre los dos bancos que había mencionado, FP Bank y FPB Bank.
La respuesta de Pellegrini fue que el FPB Bank estaba relacionado a un caso con la sociedad Financial Forex y que el mismo estaba ubicado en Torre de las Américas. ‘Se mantenía la cuenta y plazo fijo de Financial Forex, dicha relación solo duró dos meses y la cuenta fue cerrada sin que se dijeran los motivos’.
Financial Forex también tiene un papel repetitivo en las declaraciones de Pellegrini, en esta sociedad ella aparece como dignataria pero alega que fue por instrucciones de los ejecutivos de Financial. (Ver nota relacionada El affair Financial Forex).
Continuó detallando sobre FP Bank, el cual había mencionado antes y que se trataba del que crearían los ejecutivos y socios de Financial Pacific con otras personas más. ‘Irían a abrir este año, sé que ellos ya aplicaron para la licencia y también sé que los señores Iván Clare y West Valdés no aportarían dinero en esta sociedad, sino más bien que su aporte sería Financial Pacific como garantía’.
PREOCUPACIÓN EN EL SECTOR
Y mientras las declaraciones de Pellegrini han alterado el mercado de valores, el economista, Felipe Chapman —socio de la firma Indesa , escribió en su cuenta de Twitter: ‘La Estrella de hoy (ayer) publica reportaje sobre Financial Pacific que revela hechos gravísimos. ¡Preocupante y decepcionante lo que está pasando!’
También el excomisionado de Valores Carlos Barsallo consideró que este caso pone a prueba el sistema regulatorio y de supervisión. ‘Requiere una muy pronta resolución y actuaciones efectivas y eficientes por las autoridades quienes deben actuar con plena independencia y sin mayor miramiento que cumplir la ley’.
Los comentarios alrededor del sistema financiero eran los mismos, la preocupación por lo que las declaraciones de Pellegrini revelaron.
De acuerdo con la narración, la cuenta solamente ‘fue aperturada para manipular el mercado de valores’ con información privilegiada que obtenían de parte de altas esferas del gobierno.
Pellegrini contó que ‘de esta manera podrían hacer dinero con la información interna que recibían’.
La indagada —quien fue señalada por los principales ejecutivos de la casa de valores West Valdés e Iván Clare como responsable por el desfalco de $7 millones de dólares— explicó al fiscal Julio Laffaurie una serie de supuestas irregularidades que cometieron en la empresa.
Luego de cuatro días de rendir declaración, al final del último día y entrada la noche de ese jueves 29 de noviembre, nuevamente en la Fiscalía Décimo Tercera, salen a relucir más detalles sobre la cuenta secreta High Spirit.
Antes que se diera por terminada la diligencia, se le preguntó a Pellegrini si tenía algo que agregar a su declaración, que no se le hubiese preguntado o que ella querría aclarar. Pellegrini entonces dio más detalles sobre High Spirit. ‘Aclaro también que en la cuenta High Spirit y Blue Management en la junta directiva de estas sociedades podrán encontrar que quienes se registran es a los abogados y no a los mismos dueños, sin embargo la cuenta Blue Management sí tiene firmante autorizado que es Iván Clare y mantiene una cuenta en MMG Bank’.
Aseguró que High Spirit no tiene cuenta en ningún banco, ‘y es por eso que se le hacían depósitos y retiros a cuentas de terceros’, según Pellegrini.
Recordó que a la supuesta ‘cuenta secreta’ se le realizó una transferencia a un banco coreano. ‘Sí recuerdo una transferencia, una que ellos los de High Spirit solicitaron a Financial Pacific, la cual era por $900,000 girada a nombre de Samsung Electronics a un banco en Corea’, afirmó.
Acto seguido Pellegrini dijo a la fiscalía que se encontraba ‘en la mejor disposición’ para ayudar en cualquier investigación, ya sea esa u otra relacionada a la mencionada casa de valores e indicó que contaba con mucha información que podría esclarecer cualquier duda que surgiera. Dicho esto, continuó con otras aclaraciones.
EL BANCO FP
Los socios de Financial Pacific al parecer estaban planeando crear un banco, esto salió a la luz luego que se le preguntara Pellegrini si conocía a Jonattan Binder, y cuál era la relación de éste con la casa de valores Financial Pacific. ‘Jonattan Binder es el sobrino del socio mayoritario de Financial Pacific, que se llama Ori Zbeda y hasta donde tengo entendido a Jonattan Binder le habían dado unas acciones, por lo que es socio de Financial Pacific, lo cual nos lo informaron en diciembre de 2011, de hecho Jonattan Binder iba a ser uno de los socios del banco que iban a abrir, lo cual nos anunciaron en el mes de junio de 2011; en donde nos presentaron a unos socios del banco donde estaban presentes físicamente y que eran socios del señor Iván Clare, West Valdés, Jonattan Binder, Ori Zbeda. . . ’.
Según contó Pellegrini, el banco llevaría el nombre de FP Bank y ellos están construyendo un edificio en Obarrio, calle 60, casa 30B. La información, asegura Pellegrini, aparece en la página web de Financial Pacific y en la misma oficina existía u n poster grande con la foto del edificio.
Siguió contando que el banco quedaría ubicado en la planta baja, mientras que la casa de valores, unos pisos más arriba. ‘Jonattan Binder, él era el gerente de los broker. . . . Binder era el que estaba a cargo de los brokers en la oficina, estaba a cargo de buscar nuevos productos como Man Investment, Morgan Stanley, estuvo a cargo de Facebook’.
Antes de cerrar la indagatoria, la fiscalía le pidió a Pellegrini que explicara sobre los dos bancos que había mencionado, FP Bank y FPB Bank.
La respuesta de Pellegrini fue que el FPB Bank estaba relacionado a un caso con la sociedad Financial Forex y que el mismo estaba ubicado en Torre de las Américas. ‘Se mantenía la cuenta y plazo fijo de Financial Forex, dicha relación solo duró dos meses y la cuenta fue cerrada sin que se dijeran los motivos’.
Financial Forex también tiene un papel repetitivo en las declaraciones de Pellegrini, en esta sociedad ella aparece como dignataria pero alega que fue por instrucciones de los ejecutivos de Financial. (Ver nota relacionada El affair Financial Forex).
Continuó detallando sobre FP Bank, el cual había mencionado antes y que se trataba del que crearían los ejecutivos y socios de Financial Pacific con otras personas más. ‘Irían a abrir este año, sé que ellos ya aplicaron para la licencia y también sé que los señores Iván Clare y West Valdés no aportarían dinero en esta sociedad, sino más bien que su aporte sería Financial Pacific como garantía’.
PREOCUPACIÓN EN EL SECTOR
Y mientras las declaraciones de Pellegrini han alterado el mercado de valores, el economista, Felipe Chapman —socio de la firma Indesa , escribió en su cuenta de Twitter: ‘La Estrella de hoy (ayer) publica reportaje sobre Financial Pacific que revela hechos gravísimos. ¡Preocupante y decepcionante lo que está pasando!’
También el excomisionado de Valores Carlos Barsallo consideró que este caso pone a prueba el sistema regulatorio y de supervisión. ‘Requiere una muy pronta resolución y actuaciones efectivas y eficientes por las autoridades quienes deben actuar con plena independencia y sin mayor miramiento que cumplir la ley’.
Los comentarios alrededor del sistema financiero eran los mismos, la preocupación por lo que las declaraciones de Pellegrini revelaron.
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