Los magnates del mundo prefieren las islas caribeñas

 

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Al menos 20 billones de dólares en paraísos fiscales británicos. Unos 100 mil magnates de 170 países pondrían sus fortunas a salvo en el Caribe. Una megaoperación de fraude fiscal

PANAMÁ. Al menos 100 mil magnates de 170 países del mundo, desde presidentes y plutócratas hasta dictadores, empresarios y criminales, esconden fortunas por unos 20 billones de dólares en paraísos fiscales británicos, según una investigación del periódico The Guardian y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

La cifra asusta si se tiene en cuenta que supera al Producto Bruto Interno de los Estados Unidos o de la Unión Europea, de 15 y 16 trillones de dólares, respectivamente.

La revelación de esta suma tan escandalosamente elevada ‘puede ser la causa de un shock sísmico a nivel mundial para el comercio offshore’, destaca la investigación.

DOS MILLONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS

De acuerdo con el matutino londinense, unos dos millones de correos electrónicos internos filtrados del sector financiero offshore británico expusieron por primera vez la identidad de miles de multimillonarios de todo el mundo que esconden sus fortunas en paraísos fiscales dependientes de la corona inglesa, en su mayoría en Islas Vírgenes.

La base de datos contiene información de 120 mil empresas y tiene un ‘peso’ de 260 gigabytes, 160 veces más que la filtración por parte de WikiLeaks en 2010 de documentos del Departamento de Estado de EEUU, conocidos como ‘Cablegate’.

Según The Guardian, los magnates –entre ellos el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y su familia; un allegado del mandatario francés François Hollande y la baronesa española Carmen Thyssen– estarían escondiendo al menos 20 billones de dólares en paraísos fiscales.

La investigación, dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington, es el resultado de 15 meses de análisis minucioso de los dos millones de correos electrónicos y otros documentos.

Según el periódico, tres compañías fueron establecidas en 2008 en nombre de las dos hijas del presidente de Azerbaiyán, Arzu y Leyka, en las que aparece como director un rico hombre de negocios, Hassan Gozal, cuya constructora obtuvo importantes contratos en Azerbaiyán. Una cuarta empresa, creada en 2003, tiene como propietarios al mandatario y a su esposa.

TESORERO DE CAMPAÑA ENVUELTO

El tesorero de la campaña electoral de Hollande en 2012 es también, según esta investigación, accionista de dos empresas en las Islas Caimán, una revelación que podría debilitar todavía más al presidente francés, afectado por la acusación de su ex ministro del Presupuesto, Jerome Cahuzac, por fraude fiscal.

La baronesa española Carmen Thyssen-Bornemisza, conocida coleccionista, ‘utilizó canales offshore para comprar obras de arte —incluido el ‘Molino de agua en Gennep’, de Van Gogh— a las casas de subastas Sotheby’s y Christie’s en Londres’, siempre según The Guardian.

OTROS NOMBRES EN LA INVESTIGACIÓN

Otros nombres que aparecen en esta investigación son el de la hija del expresidente filipino Ferdinand Marcos, Maria Imelda Marcos Manotoc, el exministro de Finanzas de Mongolia Bayarsogt Sangajav, la esposa del primer vice primer ministro ruso, Olga Shuvalova, y la estadounidense Denise Rich, cuyo esposo Marc Rich fue perdonado por el expresidente Bill Clinton por una condena por evasión fiscal.

También fueron implicados en la investigación el escocés Scot Young, un millonario y amigo del fallecido magnate ruso Boris Berezovsky, el criminal Achilleas Kallakis, además de funcionarios de gobiernos, y familias ricas de Canadá, Estados Unidos, India, Pakistán, Indonesia, Irán, China, Tailandia y de ex países comunistas.