Alan King había logrado captar desde el 2003 a la fecha, apuestas superiores a los mil millones de dólares desde Panamá
Alex E. Hernández
aehernandez@prensa.com
El pasado 20 de marzo las autoridades estadounidenses presentaron
una acusación que implicaba directamente a empresas radicadas en
Panamá.
Acusaron de supuesto lavado de dinero a los dueños de Legendz Sports, radicada en el país desde 2003.
El
Federal Bureau of Investigation (FBI) y el Servicio de Impuesto Interno
(IRS, por sus siglas en inglés) determinaron que Bartice Alan King,
dueño de Legendz Sports, creó una red de empresas en Estados Unidos y
Panamá para blanquear capitales.
El dinero, producto del lavado,
se obtendría a través de la captación ilegal de apuestas deportivas
por internet desde Estados Unidos, donde esta variedad de juego de azar
es ilegal.
Mythili Raman jefe interino de la división criminal
del Departamento de Justicia de Oklahoma, Estados Unidos, denunció que
la investigación alcanza a 23 compañías y a 34 personas que tendrán que
hacerle frente a las acusaciones.
Alan King habría logrado captar desde 2003 a la fecha, apuestas superiores a los mil millones de dólares.
La
acusación, presentada desde el pasado 20 de marzo ante la Corte de
Oklahoma, detalla en 95 páginas el modelo operativo que se utilizaba
para que los ciudadanos estadounidenses apostaran vía online en Panamá
sin dejar rastro de sus movidas.
Legendz Sports era una compañía
que trabajaba bajo la fachada de un call center en las instalaciones
de la empresa Data Support Services, ubicada en Albrook.
El call
center también aparece en el listado de sociedades que divulgó el FBI,
como una compañía creada por Alan King para mover los fondos que
obtenía de las apuestas que realizaban en su mayoría estadounidenses.
En
su página web, Data Support Services, se vende como una empresa
dedicada al negocio de llamadas, hosting web, diseño gráfico y
desarrollo de softwares.
Este diario intentó contactar a los
ejecutivos de la compañía para conocer su versión respecto a las
acusaciones. Vía telefónica se informó que el gerente de Data Support
Services, Maximillian Mclaren, que también aparece en la lista divulgada
por el FBI, no se encontraba en la oficina.
Se comunicó que en esas instalaciones no operaba Legendz Sports.
Un extrabajador de la compañía, que pidió reserva de su nombre, advirtió que esa respuesta era predecible.
“Cuando
recibíamos una llamada, a una línea que solo tenían los clientes,
preguntábamos: “¿Me puede dar su número de cuenta y clave?”, sin
siquiera anunciar a qué empresa se habían comunicado.
Si la
persona no contestaba a la pregunta, el operador tenía la orden de
colgar el teléfono, probablemente evitando ser detectado por las
autoridades.
“Los días que habían juegos importantes, como la
final del Fútbol Americano, las apuestas podían alcanzar los 10 millones
de dólares”, agregó.
El FBI detectó que Alan King creó en 2002 una compañía en Costa Rica y un año después se trasladó a Panamá.
En
los registros de la Junta de Control de Juegos (JCJ) aparece la empresa
Legendz Gamming Corp., como uno de los seis operadores autorizados
para captar apuestas por internet u otro medio de comunicación a
distancia.
Se intentó contactar a Giselle Brea, secretaria
ejecutiva de la JCJ, para obtener su versión respecto a lo que ocurre
con la empresa bajo su supervisión. Brea no atendió los correos
electrónicos y llamadas telefónicas.
Se desconoce si las
autoridades panameñas están al tanto de las acusaciones que nacen en
Estados Unidos y si colaboraron con las investigaciones del FBI.
Tampoco se sabe si a raíz de las acusaciones, la JCJ cancelaría la concesión que tiene la empresa en Panamá.
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