Panamá: Financial Pacific destapa red de estafadores de escala internacional

Fuente: Elpais.cr  |  2013-01-10

Panamá (elpais.cr) - Hemos recibido este documento con información sustentada por diversas fuentes de Internet. Por considerarlo de interés y a sabiendas que no será publicado en ningún otro medio, se lo ofrecemos a nuestros lectores como un material que ayuda a comprender las verdaderas implicaciones del escándalo de la casa de valores Financial Pacific, de Panamá.

Estos son los llamados “Triunfadores” (en la jerga de la clase dominante) o los famosos "gurus" financieros. West Miguel Valdés Chapuseaux, ex baterista de “Tierra de Nadie”, hijo de "Chengue" Valdés y la hija de Silvia de Grass Chapuseaux; Iván R. Clare Arias, golfista y Presidente electo del Club Rotario; José Ricauter Jaén Celada, ex “modelo” y ex combatiente de Muay Thai; y la polifacética Mayte Pellegrini, todos protagonistas de las páginas sociales, empresariales y deportivas de la prensa panameña.

Lo que ha puesto al descubierto el escándalo de Financial Pacific (FP), es una compleja red de estafadores y lavadores de dinero acomodada en la cúspide de la más alta sociedad y con fuertes vinculaciones a nivel internacional.

El caso no es nuevo, pero ayuda a comprender cómo grandes fortunas del Club Unión de Panamá fueron amasadas gracias a los nexos de familias “rabiblancas” con lo peor de la mafia internacional.

¿Testaferros?

West Miguel Valdés Chapuseaux e Iván R. Clare Arias son los Presidente y Vicepresidente respectivamente, de la Casa de Valores (FP) cuya licencia se encuentra suspendida.

Ambos carecen de toda trayectoria en el ámbito financiero.  West Valdés era el baterista del grupo de rock “Tierra de Nadie” e Iván Clare Arias, golfista, motociclista y Presidente electo del Club Rotario, es hijo de Iván Clare Quijano, quien guardó prisión en Estados Unidos y estuvo metido en un litigio de tierras en la isla de Coiba, en el Pacífico panameño, con el Instituto Smithsonian (http://www.panoramio.com/user/5655464/tags/Ivan%20Clare%20Quijano) y de Becky Arias, quien mantuvo amistad con José Ramón Raymond Molina, un ex agente de la CIA asociado al terrorista Luis Posada Carriles y ex colaborador de los cuerpos represivos del dictador cubano Fulgencio Batista (https://www.facebook.com/beckyarias911/friends?ft_ref=mni).

Ambos “muchachos” son muy conocidos en el ámbito farandulero, en los juegos de golf, tenis y el motociclismo.  Se identifican con esa oligarquía rancia presuntuosa y ostentosa.

Antes estuvieron juntos en la fracasada agencia publicitaria “Top Ten Publicidad”, donde dejaron  muchas deudas y compromisos incumplidos. Su otro socio en la agencia, José Guillermo Chiari Vallarino (pariente del publicista Rafael Barcenas, amigo del presidente Ricardo Martinelli, quien lo ha nombrado al igual que su hijo del mismo nombre en altos puestos públicos), fue condenado a cuatro años de cárcel por pedófilo.http://www.alianzaportusderechos.org/article/panama-condenan-a-chiari-vallarino-por-pedofilo/.

Con ese currículum, es claro que podemos estar presenciado un escándalo donde por ahora figuran testaferros o presta nombres en un caso de estafa multimillonaria con resonancia en el extranjero.

Conexión internacional

Meses antes de desatarse el escándalo de FP, es decir en febrero de 2012, abogados en representación de la empresa Hidro Energía Panamá, S.A. pidieron el arresto de José Ricaurte Jaén Celada, Michael Alcocer Roa e Iván Clare Arias e impedimento de salida del país, bajo la acusación de estafa por casi 400 mil dólares en Financial Forex.

De acuerdo con La Estrella de Panamá, “Mayte Pellegrini (detenida por el faltante de 14 millones de FP) indicó en su indagatoria que estuvo escondida los meses de abril y mayo por un fraude supuestamente cometido por los ejecutivos de Financial Pacific con la empresa Financial Forex”. http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2012/12/21/el-affair-financial-forex.asp.

También dijo que ‘Para el año 2011, Caye Bank se quedó sin corresponsal y ‘los señores Iván Clare y West Valdés decidieron usar Financial Forex para hacer corresponsalía’. Según Pellegrini, sin tener licencia para esto”.

“En una parte de la declaración reconoce que ella recibía comisiones mensuales de hasta $5,000 pagadas por Financial Forex ya que trabajaba para esta, esto adicional a su salario en la casa de valores. Menciona que esta sociedad tuvo una cuenta en el Banco Capital Bank, la que fue cerrada al igual que cuentas personales de ella, de sus sociedades y de Iván Clare y West Valdés. Al ser consultada si conocía por qué fueron cerradas estas cuentas, indicó que había sido por instrucciones del departamento de cumplimiento de la entidad bancaria por la demanda que hubo por Financial Forex. La sociedad continúa a nombre de Mayte Pellegrini, según sus propias palabras, pero afirma que se le cambió el nombre hace un par de meses pero que seguía siendo ella la dignataria”.

José Ricauter Jaén Celada, otro de los denunciados por Hidro Energía Panamá, es el analista de mercado de FP.  Se sabe de él que participó del concurso Mister Tourism Universe 2003 (http://www.bellezavenezolana.net/news/2003/jul03.htm) y que era participante de los eventos de combates extremos Muay Thaihttp://www.youtube.com/watch?v=wNMCT133Oso.

El otro implicado en el caso denunciado por Hidro Energía de Panamá, S.A. es Michael Alcocer Roa, propietario de la firma “Inovatrade”. Según informaciones de Internet, Inovatrade es una operación esquema Ponzi (piramidal) que está siendo operada por Michael Alcocer Roa e Iriselis Bloise. Ambos individuos son nativos de Puerto Rico y actualmente están siendo investigados por el FBI, el Servicio Secreto y la SEC de Estados Unidos por fraude de divisas y otras estafas grandes, incluyendo el lavado de dinero para los "Carteles". (http://www.forexnirvana.com/f62/inovatrade-ponzi-scheme-2015/).

El 19 de agosto de 2011, Alejandro Abood Alfaro, Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Valores, en un comunicado público hizo saber lo siguiente:

“Que las sociedades INOVATRADE INC., bajo la Ficha número 655216, Documento 1538902 e INOVATRADE PANAMA INC., bajo la Ficha número 692576, Documento 1731474 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, no son, ni han sido, titulares de licencia expedida por la CNV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo negocios de intermediación de valores o de inversión en o desde Panamá dentro del marco regulatorio que consagra el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 que regula el mercado de valores en la República de Panamá.”

“Que el sitio en internet www.inovatradecom/pa, informa que INOVATRADE es un ente regulado por la CNV, afirmación que es falsa.” (http://www.supervalores.gob.pa/informacion-del-mercado/alerta-al-inversionista/3701-advertencia-entidad-no-autorizada-inovatrade-inc-e-inovatrade-panama-inc.html).

Ese mismo año, y como muestra de hasta dónde han llegado los tentáculos de esta red mafiosa de estafadores, Inovatrade patrocinó en Panamá el “Mercedes Benz Golf Tournament 2011”.  Uno de los participantes fue el golfista Iván Clare Arias. (http://www.youtube.com/watch?v=4V-wgroYtAs)

Pero la empresa denunciante Hidro Energía Panamá, S.A. también tiene su historia:

Según diversas fuentes dicha empresa, propiedad del guatemalteco Ernesto Degenhart y su primo Aurelio Asturias Ekenberg, vinculados a los carteles de la droga, es una fachada para el lavado de dólares que incluso intentó sobornar al presidente Martinelli para la aprobación de un proyecto Hidroeléctrico. (Ver:http://www.ripoffreport.com/organized-crime/cartel-loz-zetas-y-c/cartel-loz-zetas-y-clan-degenh-c971f.htm).

Por otra parte, este caso no solo involucra un faltante de 14 millones de dólares (que supuestamente una parte fue a parar a cuentas del estafador de origen venezolano Marcial Antonio García Montiel y su empresa Kasutai Group Corphttp://www.kaosenlared.net/america-latina/item/42539-panam%C3%A1-%E2%80%9Cfinancial-pacific%E2%80%9D-envuelta-en-estafa-de-pir%C3%A1mides.html)  en la que resulta imposible que la única detenida Maytee Pellegrini actuara sola sin el consentimiento de los directivos de FP.

Está también el caso de una cuenta secreta “High Spirit” que, según Pellegrini escuchó de Iván Clare y West Valdés que pertenecía al presidente Martinelli y que era utilizada para manipular las acciones de la empresa minera Petaquilla Gold.  En carta al Procurador, del 23 de noviembre pasado, donde daba instrucciones al funcionario, el presidente Martinelli aceptó poseer una cuenta en FP.

Para algunos expertos el caso del posible fraude de las acciones de Petaquuilla Gold, ha hecho recordar el famoso escándalo de  Martha Stewart quien pagó prisión por haber usado información privilegiada al vender acciones de la empresa ImClone Systems. “Ricardo Martinelli y yo nos conocimos en Isla Simca” dijo Martha Stewart por Twitter

(http://www.dealante.com/nodo.php?nodoid=23993) en el cumpleaños de Jean Pigozzi, quien se dice dueño de Isla Canales.  La famosa fiesta en la Semana Santa del año pasado que llevó al presidente Martinelli a la pintoresca comunidad de Pixvae, en el Pacífico panameño, a amenazar a los humildes moradores si no entregaban sus tierras a

Pegozzi. http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/14549-panam%C3%A1-%C2%BFqu%C3%A9-hizo-martinelli-en-semana-santa?.html

Además de ello, Financial Pacific está involucrada en otros posibles delitos, perpetuados por los ejecutivos principales de la firma, que han orquestado un sofisticado esquema de fraude y estafa, para poder apropiarse ilegalmente de fondos de clientes de la firma.  Ver:

http://www.ripoffreport.com/financial-pacific-pa/financial-services/republic-of-panama-20cc9.htm

"Financial Pacific" creó una nueva entidad legal en Panamá, con el nombre de "Forex financiero", y abrió varias cuentas bancarias secretas en los bancos locales e internacionales, a los fondos gestionados de clientes en secreto, sin la adecuada supervisión de la "Superintendencia del Mercado de Valores SMV".

Otros directivos de FP que aún no dan la cara es la pareja Ori Sasson Zbeda y Ana Dora Levy de Zbeda.  Ambos aparecen en un largo listado de empresas en la Zona Libre de Colón y han estado involucrados en varias acusaciones de estafa.

Además, Ori Zbeda  es pariente de Josue Levy Levy otro de los beneficiados con las concesiones hidroeléctricas. “Se le concesionó 5 proyectos en la provincia de Chiriquí en los ríos Caldera, Chorcha y Gariché.  Tiene 17 empresas vinculadas a potenciales proyectos hidroeléctricos, junto a su hermano Rubén Levy Levy y su parientes Ori Zbeda”. (ver: http://kaosenlared.net/america-latina/item/8048-panam%C3%A1-ricardo-quijano-y-ra%C3%BAl-hern%C3%A1ndez-defienden-intereses-familiares-en-el-%E2%80%9Cdi%C3%A1logo%E2%80%9D-con-ind%C3%ADgenas.html)

Conclusiones

Mayte Pellefgrini, la única detenida en la trama de FP, hace recordar los casos de Anabelle Villamonte, directora del programa de titulación de tierras del Estado, y Cristina González, directora de Migración de Panamá, en torno a los terrenos de Juan Hombrón y de Punta Paitilla, así como el caso del tráfico de chinos, respectivamente.  Al parecer les tocó dar la cara frente a la situación a cambio de obtener impunidad al final y algunos otros beneficios.

En medio de esto, hay un desaparecido, el analista de la Superintendecia de Mercado de Valores, miembro de Cambio Democrático y uno de los encargados de la reorganización de FP, Venon Ramos, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 16 de noviembre. Medios de prensa han informado que posiblemente buscó asilo en Estados Unidos donde estaría cooperando con autoridades de ese país que investigan casos de lavado de dinero en Panamá entre las altas esferas del poder.

El uso de información privilegiada para lograr multimillonarias ganancias en Petaquilla Gold, nos trae a colación la estafa de Banistmo, con un caso penal con un banco de Costa Rica,  encabezado por Alberto Vallarino, exministro de Economía del presidente

Martinelli,. http://www.kaosenlared.net/america-latina/item/42471-panam%C3%A1-alarma-internacional-por-caso-de-fraude-y-estafa-en-panam%C3%A1.html 

Aunque sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil panameños exigen conocer la verdad de los hechos, es improbable que la mano de la Justicia pueda llegar a la “rabiblanquera” envuelta en este escándalo de estafa y especulaciones financieras que trasciende las fronteras, tal como ocurrió con la Ley Banistmo.

Una muestra la dio el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, quien en un rápido e inusual acto admitió un amparo de garantías presentado por los directivos de Financial Pacific, impidiendo con ello la intervención de la Superintendencia de Mercado de Valores.

Dijo Alejandro Abood Alfaro de la Comisión Nacional de Valores que, gracias a este fallo, el daño está hecho, es decir que lo que tenían que tapar los directivos de FP ya lo han hecho.

Esos son los llamados “triunfadores y emprendedores” (en la jerga de los oligarcas), representantes de esas familias de “buen nombre”.  Así opera la justicia en Panamá donde la cárcel solo existe para los “perdedores”, es decir para los pobres y marginados

Es esta la mafiocracia que controla el Gobierno, los gremios empresariales, los órganos del Estado, las instituciones y los partidos políticos.  Son las mismas familias dueñas de Panamá que comparte las juntas directivas de bancos y empresas. Por eso siempre ha sucedido que el nuevo Gobierno que llega le cuida las espaldas a los que salen.