Cambio de estrategia en SMV
La Superintendencia de Valores resolvió declarar impedido al titular de esta entidad para evitar cualquier vicio legal en el proceso seguido a FP.
Alfonso Acosta P.
Juan Manuel Martans, secretario general de la SMV, reemplazó ayer a
Alejandro Abood en el manejo del caso administrativo de Financial
Pacific ante la entidad
Luego de las presiones legales ejercidas por los directivos de la
casa de valores Financial Pacific (FP), la Superintendencia del Mercado
de Valores (SMV) ha cambiado de estrategia.
La junta directiva de
la SMV nombró a Juan Manuel Martans, secretario general de esta entidad,
como responsable del proceso administrativo abierto a la casa de
valores, denunciada por el supuesto lavado de dinero y falsedad de
documentos.
Con este nombramiento, se reemplaza al titular de la
SMV, Alejandro Abood, de la dirección del caso. La decisión fue tomada
por la junta directiva luego de que Abood presentara una solicitud ante
este cuerpo el 14 de enero para que lo declarara impedido de manejar el
caso. Esto sucede después que la SMV ordenara la reorganización de la
casa de valores, sumida en un proceso administrativo tras descubrirse un
desfalco de $14 millones.
Los directores de Financial Pacific
West Valdés e Iván Clare Arias lograron que la Corte admitiera el 6 de
noviembre un amparo de garantías, y así se ordenara la suspensión del
proceso administrativo. Desde este momento, la licencia operativa de la
empresa ha sido suspendida en cuatro ocasiones, impidiendo la compra y
venta de valores en el mercado.
El caso se complicó más cuando los
abogados de FP presentaron una denuncia penal, señalando a Abood por la
comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los
deberes del servidor público. Este hecho podría haber obligado a Abood a
solicitar su separación del caso y así evitar entorpecer las
investigaciones.
Felipe Chapman, presidente de la Bolsa de Valores
de Panamá (BVP), considera que esta “es una decisión que [la SMV] toma
en respuesta a los hechos ocurridos para no viciar, desde el punto de
vista legal, el caso que maneja la institución”.
Chapman recalcó
que este “es un tema institucional, no de personas” y que el apoyo de
los gremios financieros se dirige a la institución para que continúe con
su labor.
Roberto Brenes, gerente general de la BVP, comentó que
“la separación voluntaria parece un acto beneficioso al proceso, pero no
parece que esto cambia la línea de la SMV. Al contario, puede
endurecerla”.
Rolando Rodríguez, miembro del equipo de abogados de
FP, dijo que Abood debió asumir esta posición desde un principio y no
esperar a ser querellado penalmente y recusado. Añadió que Abood
demostró parcialidad en este proceso, al presentar una denuncia y pedir
una investigación interna de la empresa de valores y a la vez empujar
una reorganización, sin las notificaciones que las normas en esta
materia exigen.
Los apoderados legales de la SMV prefirieron no hacer comentarios.
(Con información de José Otero)
Sala Penal autoriza inspección en caso FP
El
fiscal Auxiliar de la República, Marcelino Aguilar, confirmó ayer que
la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema autorizó una solicitud
presentada por esa oficina para inspeccionar el ordenador del
subdirector de Análisis Financiero de la Superintendencia del Mercado de
Valores (SMV), Vernon Ramos López, quien se encuentra desaparecido
desde el 16 de noviembre pasado.
Aguilar detalló que tras la
aprobación de la solicitud por parte de los magistrados de la Sala
Penal, Harry Díaz, Jerónimo Mejía y José Ayú Prado, coordina con el
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses la realización del
peritaje correspondiente. Precisó que todavía no hay una fecha
establecida para esta diligencia, aunque reconoció que podría hacerse la
semana que viene.
Destacó que a pesar de que existe una
aprobación de la Sala Penal, hay que esperar la notificación formal de
dicha resolución y el envío a la SMV de las copias autenticadas
respectivas. Luego, los peritos pueden proceder. Fuentes ligadas a la
investigación de la desaparición de Ramos López explicaron que el
propósito de la revisión de la computadora es tratar de hallar rastros
que permitan determinar dónde está el funcionario. Por otra parte, la
Fiscalía Tercera de Circuito prosiguió ayer con la toma de declaraciones
a los peritos de la SMV que suscribieron el informe de la auditoría
especial practicada en la casa de valores Financial Pacific (FP), que
sirvió de base para la ampliación de la querella presentada el 20 de
noviembre pasado contra los directivos de esa empresa.
La
ampliación fue consignada el 3 de este mes. Sobre esta diligencia,
fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron que ya rindió
declaración jurada uno de los cuatro peritos citados y el resto lo hará
la otra semana. Mientras, las pesquisas que adelanta la Fiscalía
Decimotercera de Circuito tras una querella presentada por los
directivos de FP contra varios de sus empleados están en la fase de la
práctica de pruebas documentales y diligencias de campo, informaron las
fuentes del MP.
Elio Núñez
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