Mayte Pellegrini revela operación
Mayte Pellegrini aseguró a la SMV que en la casa de valores se les pagaba a los empleados hasta cinco tipos de comisiones.
Rubén Polanco
La exoficial de operaciones de
Financial Pacific (FP) Mayte Pellegrini, detenida en el Centro Femenino
de Rehabilitación, ha rendido declaración jurada cinco veces como parte
del proceso que adelanta la Dirección de Investigaciones
Administrativas de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), por
supuestas anomalías en FP.
El director de Investigaciones
Administrativas de la SMV, Javier Miranda, ha tomado declaración jurada
a Pellegrini, en su celda, los días 11, 12, 13, 18 y 20 de este mes.
En
sus declaraciones, Pellegrini dio explicaciones sobre las transacciones
y movimientos de dinero efectuados por órdenes de sus antiguos jefes,
Iván Clare y West Valdés, con sociedades anónimas como Kasutai y
Financial Forex, y con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados de
la Caja de Seguro Social.
Además, detalló todas las acciones que
hizo como empleada de FP, en cuanto al recibo o envío de transferencias
de dinero, siguiendo órdenes del oficial de cumplimiento Mariel
Rodríguez; del gerente de Operaciones Oscar Rodríguez y del propio
gerente general, Iván Clare.
No obstante, Pellegrini negó haber
realizado transferencias de dinero a la sociedad Kasutai, aunque admitió
que conocía de esas operaciones.
Desveló, además, que Clare le
pagaba “comisiones” para que no las revelara a los funcionarios de la
Comisión Nacional de Valores.
Según Pellegrini, en FP se les
pagaba hasta cinco tipos de comisiones a los empleados, entre esas,
había del tipo off shore, que no se reflejaban en la planilla de la
empresa y eran cargadas a una cuenta de los clientes.
Por esta y
otras anomalías, la Fiscalía Decimotercera de Circuito acusó a 12
personas de delitos financieros, entre ellas a Pellegrini.
Cinco
de los imputados están detenidos y los otros siete tienen medidas
cautelares distintas a la detención. Pellegrini debe ampliar su
indagatoria ante la fiscalía el próximo martes.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario