Empresas fichadas en EU y registradas en Panamá
Ana Graciela Méndez
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| Posiciones de embarcaciones Iraníes de sociedades panameña |
Tesoro de Estados Unidos ha incluido a seis empresas
panameñas en una lista negra por facilitar el transporte de materia
prima, armas y tecnología a beneficio del programa nuclear y de misiles
de Iránshi Maritime Inc., Kaveri Maritime Inc., Indus Maritime
Inc., Melodious Maritime Inc., Galliot Maritime Inc. y Mount Everest
Maritime Inc. fueron las sociedades fichadas en la “Lista Clinton” el 27
de octubre de 2011, un año después de que las sociedades fueron
creadas.
A estas empresas se les han aplicado las sanciones que
conlleva estar en el listado de la Oficina para el Control de Bienes
Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés): bloqueo de propiedad,
congelamiento de bienes, y la prohibición de transacciones con
ciudadanos y compañías estadounideses.
Las sociedades fueron
creadas en Panamá por la firma de abogados Veleiro, Mihalitsianos &
De la Espriella (VM&E), y sus juntas directivas estuvieron
compuestas por trabajadores del mismo bufete. Luz Deli Suira
(administradora); Yeneira de Barahona (asistente) y Milciades García
(mensajero). Todos renunciaron de sus cargos como agente residente y
directivos cuando se agregaron las sociedades a la lista.
Las
actas de las sociedades en el Registro Público tienen fecha de renuncia
del 28 de octubre de 2011, un día después de que la Superintendencia de
Bancos de Panamá hizo la alerta sobre dichas sociedades.
PrimERas alerta
El
llamado al sistema bancarios se hizo el pasado 27 de octubre, cuando la
Superintendencia de Bancos remitió una circular en la que advertía
acerca de las sociedades vinculadas a la Compañía Marítima de la
República Islámica de Irán (IRISL), “identificada por organismos
internacionales y de inteligencia como facilitadora del transporte de
materia prima, armas y tecnología a beneficio del programa nuclear y de
misiles de Irán”.
El reporte se hace para que los bancos tengan la
obligación de tomar las medidas necesarias a fin de prevenir que sus
operaciones o transacciones sean utilizadas para cometer el delito de
blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo u otra actividad
ilícita.
El comunicado de la Superintendencia adjuntaba una lista
en la que se identifica a Lonan Thyvelickakoth Varghese Âde
nacionalidad hindú y residente en los Emiratos Árabes Unidos como el
individuo que solicitó la constitución de las sociedades anónimas en
Panamá.
Mihalitsianos asegura que el señor hindú –cuyo nombre no
menciona– tenía como propósito adquirir buques mercantiles, y que en el
proceso de “conoce a tu cliente” le fueron proporcionados los documentos
que afirmaban que Varghese era un agente marino.
El abogado
aseguró que se hizo la investigación preliminar del cliente en el caso
de Varghese, quien solicitó las sociedades, y que en ningún momento
surgió un vínculo con Irán.
No obstante, en el perfil público de
Varghese, publicado en LinkediIn, aparece que fue administrador de
seguros de Irano Hind Shipping, con sede en Teherán, Irán, de 1976 a
1991.
Una fuente anónima vinculada a este sector aseguró que el
sistema de sociedades que hay en Panamá ha llevado al país a facilitar
actividades que perjudican su imagen. Agrega que cuando un abogado no
conoce a su cliente debe hacer un estudio riguroso para no incurrir en
la creación de sociedades que posteriormente sean identificadas en
actividades ilícitas.
En junio de 2010, pocos meses antes de que
Varghese solicitara la creación de las sociedades anónimas en Panamá
para IRISL, la periodista Jo Becker, de The New York Times, publicó una
investigación en la que detalla la manera en que Irán utiliza satélites
para crear empresas o sociedades fantasmas.
Afirma que no solo
cambian las banderas de sus buques, sino que también cambian sus nombres
y sus dueños, operadores y administradores, y así se mantienen un paso
adelante.
Irán emplea varios niveles. Utiliza una pirámide de
bienes para crear una estructura con la que resulta difícil trazar la
relación entre las sociedades visibles e IRISL.
El Tesoro de
Estados Unidos ha identificado a dos compañías, Hafiz Darya Shipping y
Soroush Sarzamin, como las primeras subsidiarias de IRISL. Las
sociedades registradas en Panamá son, a su vez, subsidiarias de estas.
Los
barcos que utilizan para el transporte de armas de destrucción masiva
le pertenecen directamente a las sociedades panameñas listadas por la
OFAC.
Estados Unidos certificó que las sociedades creadas en
Panamá son herramientas para esconder seis de los buques, los cuales han
continuado clandestinamente sus operaciones en el Medio Oriente. (Ver
gráfica).
De acuerdo con la investigación de Becker, The New York
Times intentó encontrar las oficinas de Hafiz y Soroush en Irán, las
cuales finalmente fueron descubiertas en el tercer piso de la torre
Aseman, la casa matriz de IRISL en Teherán.
El diario
estadounidense no pudo entrar ni contactar a los directores de dichas
empresas. La Prensa intentó contactar a través de correo electrónico y
por teléfono a las mismas empresas para recibir declaraciones y tampoco
se obtuvo respuesta.
Además, se le envió un cuestionario al cónsul
de Panamá en los Emiratos Árabes, Andrés Pagés Chanis, para confirmar
si conocía a Varghese y si le refirió a Panamá como destino para sus
sociedades, pero al cierre de esta publicación no se tenían noticias del
funcionario.
Nuevas investigaciones
El
11 de abril de este año, la Superintendencia emitió una segunda
circular en la que incluyen otras ocho sociedades anónimas, creadas
también por VM&E, que están siendo investigadas.
Se trata de
Gemmy Maritime Inc., Green Ship Inc., Guardian Trade Inc., Marble
Maritime Inc., Trans Island Shipping Line Inc., Tulip Marine Inc.,
Vibrant Maritime Inc. y Yamuna Maritime Inc. Casi todas las sociedades
de este segundo grupo se crearon a inicios de 2011.
En la lista
–en la que también nombran a personas naturales– no aparecen Miguel
Mihalitsianos ni María del Rosario Rajoy Cerdeira (abogada de esta
firma) ni el bufete de abogados.
Sin embargo, el vocero del Tesoro
de EU, John Sullivan, en declaraciones a este diario, advierte a sus
ciudadanos tener “suma cautela” al hacer negocios o al interactuar con
personas vinculadas de alguna manera con las sociedades que estén en la
lista OFAC.
La lista del Tesoro
La
“Office of Foreign Assets Control” (OFAC) del Tesoro emite un reporte
comúnmente conocido como la “Lista Clinton”, en el que se incluye a
personas y compañías ligadas con el tráfico de drogas o armas,
terrorismo o que velan por los intereses de países que son una amenaza a
Estados Unidos (EU). A los ciudadanos y corporaciones estadounidenses
se les prohíbe tener vínculos profesionales con estas personas o
sociedades.
La orden ejecutiva 13382 del 28 de junio de 2005
sanciona a las sociedades panameñas, lo que denota que han sido
identificadas con vínculos con la proliferación de armas de destrucción
masiva. Inmediatamente se les bloquea cualquier bien que tengan en EU,
se les prohíbe entrar al país, y se les niega acceso a sistemas
comerciales o financieros alrededor del mundo que sean estadounidenses.
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